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2024年2月16日香港海关破获历来最大宗洗黑钱案:涉案资金140亿港元 |
历史上的今天
栏目:重大事件
发布时间:2024-02-16 19:42
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2024年2月16日发生的重大事件:
摘要:2024年2月16日(农历2024年1月7日),香港海关破获历来最大宗洗黑钱案,涉案资金约140亿港元。
香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案。
北京时间2024年2月16日,据香港海关2月16日举行的记者会消息:
在今年1月底展开的执法行动中,成功破获一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港币的大型跨国洗黑钱集团,并捣破一个洗黑钱营运中心,该洗钱集…
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2024年2月16日(农历2024年1月7日),香港海关破获历来最大宗洗黑钱案,涉案资金约140亿港元。
香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案。
北京时间2024年2月16日,据香港海关2月16日举行的记者会消息:
在今年1月底展开的执法行动中,成功破获一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港币的大型跨国洗黑钱集团,并捣破一个洗黑钱营运中心,该洗钱集团以钻石、电子产品等跨境贸易作为掩饰,将大量资金多次转移到香港,从而将黑钱“洗白”。以涉案金额计算,此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。
此次行动,香港海关共拘捕7名怀疑涉案人士,并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。
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