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| 出租、出借、出售银行卡违法犯罪！龙口公安公布三起非法出借银行卡案例 |
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【历史上的今天】
栏目：政企信息
发布时间：2024-04-16 23:06
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摘要：北京时间2024年4月16日(农历2024年3月8日)，星期二讯：这事不能“帮”！三人被处罚。
出租、出借、出售银行卡给他人转账
并帮忙取现
从而轻轻松松获得“利润”
走上赚钱“捷径”？
这可大错特错了！
这是在帮助违法犯罪！！！
案例一
近日，开发区派出所根据前期调查掌握的线索，在辖区某员工宿舍内将违法人员郭…
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北京时间2024年4月16日(农历2024年3月8日)，星期二讯：这事不能“帮”！三人被处罚。
出租、出借、出售银行卡给他人转账
并帮忙取现
从而轻轻松松获得“利润”
走上赚钱“捷径”？
这可大错特错了！
这是在帮助违法犯罪！！！
案例一
近日，开发区派出所根据前期调查掌握的线索，在辖区某员工宿舍内将违法人员郭某某（男，28岁）查获。
经查，2023年9月至10月期间，郭某某先后多次辗转多地，将自己名下多张银行卡非法出借给他人，用于为违法犯罪团伙刷流水，非法获利共计2000余元。
目前，违法人员郭某某已被依法予以拘留并罚款的行政处罚，同时没收全部违法所得。
案例二
近日，东莱派出所根据调查掌握的线索，将涉嫌非法出借银行卡的违法人员贾某某（女，36岁）查获。
经查，2022年11月22日，贾某某将自己名下银行卡非法出借给他人用于转账刷流水，该银行卡涉案金额30余万元。
目前，违法人员贾某某已被依法予以罚款的行政处罚。
案例三
近日，东江派出所根据调查掌握的线索，将非法出借银行账户的违法人员李某某（女，57岁）查获。
经查，2024年3月26日，李某某通过微信添加陌生人办理贷款，未经仔细核实对方身份，将其名下的银行账户出借给对方使用，并帮助操作转账，用于电信网络诈骗活动，涉案资金5万余元。
目前，违法人员李某某已被依法予以罚款的行政处罚。
相关法律链接
◆《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款规定：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
◆《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条规定：违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。
切莫贪图小利
不要总想赚“快钱”
将自己的手机卡、银行卡
出租、出借、出售给他人
不仅可能泄露个人信息
威胁财产安全
甚至将走上违法犯罪的道路
供稿：开发区派出所、东莱派出所、东江派出所
（来源：山东省烟台市“龙口公安”微信公众号）
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